交易所
珠海中富实业股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2017年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会2017年第七次会议审议决定于2017年9月15日召开本次年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2017年9月15日(星期五)14:30；
(2)网络投票时间：2017年9月14日—2017年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2017年 9月 8日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7. 出席对象：
(1)截止 2017年 9月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后)代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐 Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)
二、会议审议事项
(一)会议议案名称：
议案 1、关于申请抵押贷款展期的议案
议案 2、关于推选第九届董事会继任非独立董事的议案
议案 2.01选举张海滨为第九届董事会继任非独立董事
议案 3、关于推选第九届董事会继任独立董事的议案
议案 3.01选举黎友焕为第九届董事会继任独立董事
上述议案中，议案 2、议案 3为选举公司非独立董事、独立董事，本次应选非独立董事 1名、独立董事 1名。对非独立董事、独立董事分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票方法参见本通知附件 1。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
(二)议案披露情况：
上述议案请见 2017年 8月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2017年第七次会议决议公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
议案编码 议案名称备注该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √非累积投票议案
1.00 关于申请抵押贷款展期的议案 √
累积投票议案 议案 2、议案 3为等额选举
2.00 选举公司第九届董事会继任非独立董事 应选人数 1人
2.01 选举张海滨为第九届董事会继任非独立董事 √
3.00 选举公司第九届董事会继任独立董事 应选人数 1人
3.01 选举黎友焕为第九届董事会继任独立董事 √
四、现场会议登记方法
(一)登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
(二)登记时间：2017年 9月 15日 14:00 至 14:30
(三)登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联 系 人：姜珺、赵楚耿
七、备查文件和附件
(一)、备查文件
1、珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2017年第七次会议决议(提议召开本次临时股东大会的董事会决议)；
(二)、附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2017年第四次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2017年 8月 29日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权
(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1 票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事(如议案 2，应选人数为 1人)
股东所拥有的选举票数
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